ЦБ сообщил о причастности 0,5% российских компаний к обналичиванию и отмыванию денег

ЦБ сообщил о причастности 0,5% российских компаний к обналичиванию и отмыванию денег.

Доля российских компаний и индивидуальных предпринимателей, причастных к обналичиванию или отмыванию денег, может составлять 0,5%. Такую оценку в ходе анализа новой антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» (ЗСК) представил Банк России.

ЦБ прогнозировал, что доля благонадежных банковских клиентов на платформе ЗСК составит 99%, «желтых» — 0,3%, а количество наиболее опасных с точки зрения обналичивания или отмывания денежных средств будет составлять около 0,7% российских компаний и ИП.

Глава департамента ЦБ отметил, что доля «красных» клиентов составила 0,5% от общего числа, но при этом расширилась «желтая» зона: на нее приходится 1,2% компаний и предпринимателей.